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Nueva baja en los reportes de operaciones sospechosas en el sector no financiero

Sin sospechas

Los reportes de actividades económicas sospechosas de lavado de activos en el sector no financiero continuaron bajando en 2021. La secretaría antilavado insiste en que las flexibilizaciones introducidas por la LUC nada tienen que ver con el fenómeno. El BCU mantiene el sigilo.

Edificio del Banco Central del Uruguay Mauricio Zina

Mientras la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y algunas unidades del Banco Central del Uruguay (BCU) discrepaban a mediados del año pasado sobre el efecto de la aplicación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en la caída de la cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) por lavado de activos, se consolidaba una nueva baja en dicha cantidad. Las cifras sobre la evolución en 2021, recientemente publicadas, confirman lo que en ese entonces causaba preocupación a las autoridades: la cantidad de reportes de las entidades no financieras siguió cayendo y fue casi la mitad de la de un año antes.

El asunto causó molestia y discrepancias en la interna del BCU en los primeros meses del año pasado, sobre todo a r...

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