En algunos ámbitos se define como la mayor estafa perpetrada por un funcionario bancario en la historia de Uruguay. Según las últimas estimaciones, podría rondar los 17 millones de dólares. Se trata de una operativa que se extendió durante casi veinte años y que incluyó el manejo irregular de decenas de cuentas de clientes no residentes.
La estafa dejó al descubierto la debilidad en los controles de una entidad bancaria, el Banque Heritage Uruguay, que tenía como principal actividad la captación de dinero de ahorristas no residentes, en su mayoría argentinos, que elegían la plaza financiera uruguaya para resguardar su capital. Fondos que, en algunos casos –al decir de la propia ejecutiva de cuentas denunciada, Elena Nazarenko–, tenían origen en actividades ilícitas, como la evasión fisc...
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